В Ульяновске ликвидирована крупнейшая в Приволжском федеральном округе (ПФО) обнальная площадка, задержаны пятеро теневых банкиров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые проводят обыски у членов преступной группы. Изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупные суммы наличности и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России. По версии следствия, в период с января 2022-го по сентябрь 2026 года теневые банкиры через расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей строительными материалами и мебелью, без лицензии по фиктивным платежным поручениям занимались кассовым обслуживанием граждан и фирм. Доход от преступной деятельности составил 10 процентов от суммы обналиченных средств, выразившейся в 190 миллионов рублей.  С санкции суда подозреваемые помещены под домашний арест.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали двух теневых банкиров.